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广东系列诈骗案:性感女荷官喊你赌博 上千人卷入

来源:本站 作者: 时间:2018-07-01 05:40:54 点击:

  广东省从“飓风1号”到“飓风10号”的“飓风”系列专案收网行动,有效遏制了涉“两抢一盗”、涉毒、涉电信网络诈骗、涉金融领域等4类突出违法犯罪行为。

  2016年3月1日,广东省副省长、公安厅厅长李春生一声令下,广东、吉林、山东等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组立即展开了今年广东打击电信网络犯罪1号专案抓捕行动。与此同时,柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。

  2015年3月以来,有市民向佛山警方反映,时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信。

  这些利用伪基站发送的短信,内容很简单也很直接:“性感女荷官现场发牌助兴,澳门两大赌场联合融资担保,请点击链接”

  于是,许多人误以为这就是澳门赌场的官方网站,每天参与在线“赌博”的人多达上万名。随后,佛山警方抓获了一名利用伪基站发送短信的嫌疑人。

  经初步调查,佛山警方发现,这个团伙不仅与国内多个制造生产伪基站的团伙有着密切的联系,而且与境外的虚假“赌博”网站联系在一起。案件涉及境外柬埔寨、国内18个省市,点多面广线长,侦查难度非同寻常。

  在柬埔寨,赌博属合法行为,波贝处于柬泰边境交界处,赌博是当地的支柱产业。

  经过进一步摸查,诈骗团伙骨干成员均来自福建,而团伙总头目许某森就隐身于茶叶城的安溪铁观音茶叶店内,指挥实施境内外电信网络诈骗。

  历经近一年的侦查工作,一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息,到架设山寨赌博网站进行诈骗的团伙,逐渐浮出水面。

  2016年3月,广东警方决定,飓风1号行动境内境外同时展开收网。18个省市97个抓捕小组,全力打击跨国电信诈骗犯罪。

  49名诈骗嫌疑人驾驶着30辆车,天天在全国18个省市流窜,形成一张巨大的网。

  此次行动缴获伪基站设备229台,半成品590件,这也是近年来我国警方缴获伪基站数量最多的一次。

  “飓风1号”专案的成功侦破,成为广东省2016年打击治理电信网络新型违法犯罪的第一战。经初步查实,该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元,受骗事主遍及全国11个省市1000余人。

  2016年3月25日,广州省公安机关,对广东省内外127个抓捕点展开飓风二号——电信网络诈骗专案统一行动,摧毁了猜猜我是谁类电信诈骗犯罪窝点48个,抓获犯罪嫌疑人236名,当场缴获作案手机438台,手机卡275张,银行卡1115张,查获POS机,拉卡拉等59部,公民个人信息22.4万条,现金23.73万元。

  类似的诈骗案例还有很多:分布在不同银行的2000多人的账户同时出现问题。2016年7月初,佛山市各大银行就发生了一次这样怪事,很多客户向他们反映了同一个问题,就是他们的账户被冻结了,所有资金都无法使用,这究竟是什么原因呢。

  2016年7月1日,家住佛山市的李先生在手机上操作转账业务时被告知,他的银行账户被冻结,无法正常使用。

  由于账户内存款数额巨大,李先生匆匆赶往银行处理相关事宜。但让他没想到的是,他被冻结的账户,银行也无法办理任何业务。

  情急之下,他选择了报警。可是当报警之后,他得到了一个令他十分震惊的答案。

  而电话里问的也都是同一个问题——佛山市公安局凭什么要冻结他们的银行账户?而佛山市公安局给出的答案是银行卡涉案,被公安机关暂时冻结。

  民警了解到,黄某的这间烟酒行经营不到三年,表面上看生意十分冷淡,但是每个月的流水金额竟然能够达到几十万之多。

  而民警进一步了解发现,黄某除了这一间烟酒行之外,注册的公司也只是一个空壳,公司名下没有任何生意往来。

  广东省佛山市公安局刑警支队五大队队长丁祖锋:他这个公司没有顾客来咨询业务或办理公司上的事情,但是经常门口停着一些豪车。

  对黄某社会关系进行了仔细地调查,专案组民警发现,不仅黄某是个“土豪”,他的亲属别看没什么正当职业,但也是家财万贯。

  广东省佛山市公安局刑警支队五大队办案民警万一兵:他真正要达到的一个目的就是通过这样一个烟酒行,这样一个烟雾,一个架构,一个包装,来达到他地下赌场的犯罪行为。

  而这个网络赌博团伙的机构由上至下分别为:总代理,一级代理,二级代理,三级代理,散客也就是零散赌客。代理,既庄家也是大赌客。

  要想成为这个赌博团伙的代理,除了要缴纳一定的“代理费”之外,还要有上级代理作为介绍人。他们敛财方式是通过上级对下级抽成,也就是俗称的“抽水”, 层级越高提取的份额就越多。

  广东省佛山市公安局刑警支队五大队队长丁祖锋:这个赌博团伙经常用的网站叫新力豪,服务器主要是在境外。

  民警们查到,服务器网站位于国外,登录网站需要用户名和登陆密码。而这个用户名和密码,并不是随意能够获得的。只有成为代理,缴纳了代理费才能拥有该网站的用户名和密码。

  很快,烟酒行老板黄某以及亲戚在佛山被民警抓获,而该犯罪团伙的国内总代理黄增也在东莞某酒店被抓获归案。

  在“飓风10号”行动中,佛山警方共打掉特大网络犯罪团伙3个,抓获涉案人员147名,暂扣现金306万元人民币,冻结账户2000多个,合计资金一亿多元人民币。

  而李先生被冻结的银行账户,正是此次行动中被冻结的2000多个账户中的其中一个。

  不管是网络赌博还是现实当面对面的赌博,都是违法犯罪的行为,参与者也必将受到法律的制裁。

  电信网络违法犯罪,是伴随社会信息化而孳生的一类新型犯罪。当前,电信诈骗、侵害公民个人信息,销售使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、手机恶意程序、无线电屏蔽器、“黑广播”等电信网络新型违法犯罪活动来势凶猛、愈演愈烈,已成为严重影响社会稳定和人们群众财产安全的突出问题。

  治理电信诈骗,除了要提醒大家加强防范,做到不轻信、不害怕、不转账、不参与以外,眼下最需要的是还是要尽快厘清各方责任,坚持打击、整治、防范三管齐下,探索创新打击治理工作长效机制,坚决堵塞监管漏洞。真正编织一张安全的防护网。

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